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　　《經(jīng)濟參考報》記者近期在廣西調研了解到，以網(wǎng)上商城、投資理財、愛(ài)心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)呈現多發(fā)態(tài)勢，這種無(wú)接觸、分散化的傳銷(xiāo)形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大?；鶎臃从?，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)前期識別難度大，打擊涉傳行為面臨證據收集難、行政處罰執行難等問(wèn)題。專(zhuān)家建議強化數據化實(shí)戰，延伸監管觸角，打、防、管組合，進(jìn)一步清理網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)滋生土壤。

　　網(wǎng)上傳銷(xiāo)騙局多發(fā)　有的涉案會(huì )員逾百萬(wàn)

　　廣西百色市右江區人民法院近日一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起涉網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，43名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。記者了解到，涉案人員通過(guò)開(kāi)設“隆盈天下”互聯(lián)網(wǎng)平臺，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，通過(guò)繳納資金購買(mǎi)團購包的方式發(fā)展會(huì )員，截至案發(fā)時(shí)發(fā)展會(huì )員逾50萬(wàn)人，遍及廣西、云南、湖南等20多個(gè)省區。

　　記者采訪(fǎng)了解到，2018年10月，警方發(fā)現廣西隆盈營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“隆盈公司”）開(kāi)展的網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉嫌傳銷(xiāo)，涉事企業(yè)開(kāi)設的網(wǎng)上平臺自稱(chēng)提供網(wǎng)絡(luò )團購服務(wù)，誘導消費者和商家加入，并以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，不斷拉“人頭”，會(huì )員層級最高達42層，吸納涉案金額24億元。

　　據介紹，隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時(shí)，不僅利用線(xiàn)上優(yōu)惠、獎金制度不斷吸引人參與，還在線(xiàn)下成立多個(gè)推廣中心，在推廣中心開(kāi)業(yè)時(shí)組織人員到場(chǎng)造勢，擴大影響力。同時(shí)，加入其中的會(huì )員利用微信群、QQ群等渠道，通過(guò)講政策、曬收入等方式，對平臺進(jìn)行廣泛宣傳，頗具蠱惑性。

　　類(lèi)似的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件并非個(gè)案。廣西欽州市警方日前摧毀一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪團伙，涉案人員打造“由愛(ài)超級購”的網(wǎng)上商城平臺，以層級經(jīng)銷(xiāo)商、網(wǎng)上購物為名，通過(guò)推薦返利、會(huì )員等級進(jìn)貨差價(jià)、線(xiàn)下利潤提成等模式，引誘參與者發(fā)展下線(xiàn)人員獲利，會(huì )員數量90多萬(wàn)人，涉案金額達4.8億元。

　　部分受訪(fǎng)人士反映，近年來(lái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展會(huì )員成了傳銷(xiāo)活動(dòng)的新品種，并逐漸占據主流。打著(zhù)“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”“愛(ài)心慈善”等幌子實(shí)施的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法犯罪名目繁多，公安機關(guān)近年查處的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件涉案金額大、涉及人數眾多，跨區域蔓延發(fā)展迅速，遠超傳統聚集式傳銷(xiāo)。

　　據介紹，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)具有非接觸性、一對多等特點(diǎn)，打破地域限制，傳播更快，規模更大，有的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)參與人數僅幾個(gè)月就發(fā)展到幾十萬(wàn)人，有的會(huì )員數甚至突破百萬(wàn)人。百色市打擊傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導小組辦公室工作人員陳昭祥表示，近年來(lái)百色不斷強化打擊非法傳銷(xiāo)工作力度，去年百色傳銷(xiāo)案件立案67起，其中涉網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)刑事案件52起。

　　同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)還呈現多種犯罪形式交織態(tài)勢，導致資金外流、破壞社會(huì )治安等一系列問(wèn)題。部分參與網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件偵辦的工作人員反映，有的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)與傳統聚集式傳銷(xiāo)、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交織，有的涉案人員獲利后通過(guò)購置房產(chǎn)、洗錢(qián)等方式向境外大量轉移資金，追繳難度大。

　　“馬甲”不斷翻新　打擊面臨新難點(diǎn)

　　記者采訪(fǎng)了解到，相較于傳統聚集式傳銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉案人員在起始階段會(huì )正常辦理營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)辦的網(wǎng)站、App、微信公眾號等也有備案，傳銷(xiāo)手段很隱蔽?！坝械臑樘颖艽驌暨x擇做‘短線(xiàn)’生意，出一個(gè)新的平臺騙了一波錢(qián)，立馬改頭換面，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度?！币晃粎⑴c傳銷(xiāo)案件偵破的工作人員說(shuō)。

　　據介紹，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉及大量數據，數據調取存在一定困難，有的涉案公司租用正規的云服務(wù)器，有時(shí)為了調取數據手續就要跑半個(gè)月，耗時(shí)久、周期長(cháng)，容易延誤戰機，有的涉案人員還會(huì )租用國外服務(wù)器，數據調取難度更大。在涉案資金認定方面，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)會(huì )員多，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平臺進(jìn)行交易，繞過(guò)銀行監管，很多資金經(jīng)過(guò)第三方支付平臺后，很難直接認定哪一筆屬于傳銷(xiāo)資金。

　　部分市場(chǎng)監督管理部門(mén)受訪(fǎng)人士反映，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)復制性、再生性強。一些涉及傳銷(xiāo)案件達不到刑責標準，有的抓了參與者只能批評教育，有的參與者受巨額利益驅使，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險，有的還會(huì )獨立門(mén)戶(hù)或另起爐灶，具有很強的裂變性、再生性、復制性。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)受眾廣，在查處過(guò)程中，涉案人員還會(huì )通過(guò)集體串聯(lián)、惡意舉報等形式來(lái)干擾辦案，加大基層干警壓力。

　　保持高壓態(tài)勢　打好組合拳

　　基層干部群眾建議，保持傳銷(xiāo)高壓嚴打態(tài)勢，堅持刑事、行政打擊與面上清理并重，打擊整治與維護穩定并重，并針對網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)新特點(diǎn)、新動(dòng)向，延伸監管觸角，用好“打、防、管”等組合拳。

　　首先，加強數據化實(shí)戰，提升精準打擊能力。部分辦案人員建議，進(jìn)一步強化涉傳數據全方位采集，充分運用數據穿透，增強線(xiàn)索主動(dòng)發(fā)現、團伙自動(dòng)關(guān)聯(lián)、案件深度打擊的實(shí)效。網(wǎng)絡(luò )平臺、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應加強管控力度，如前期的資質(zhì)審查，一旦發(fā)現有異常交易行為，要及時(shí)預警、上報相關(guān)情況，依托大數據和云計算等手段實(shí)施精準打擊。

　　其次，持續開(kāi)展反傳銷(xiāo)宣傳，提升防范和警示意識。一方面，通過(guò)偵辦大案要案，發(fā)布典型案例，給予基層更多執法指導，強化震懾作用；另一方面，多途徑加大知識宣傳力度，健全舉報制度，進(jìn)一步清理傳銷(xiāo)滋生土壤，增強民眾防范和警示意識，并以創(chuàng )建無(wú)傳銷(xiāo)城市、社區為推手，強化基層打傳隊伍專(zhuān)業(yè)化。

　　再次，做好風(fēng)險評估，制定應急預案?；鶎咏ㄗh，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉及點(diǎn)多、面廣，各地要加強跨區域、跨部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)、密切配合，增強打防結合的合力。同時(shí)，考慮到網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉及人員眾多等特征，在開(kāi)展打擊查處大案要案行動(dòng)前，應充分考慮可能產(chǎn)生的影響，做好預案，把不穩定因素控制在萌芽狀態(tài)。