懷揣一夜暴富夢(mèng)想，遠赴迪拜淘金，最終卻流落到沙漠“詐騙園”，走上詐騙“不歸路”……不久前，南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區人民法院對一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案一審公開(kāi)宣判，16名被告人獲刑。

　　出國“淘金路”如何變成詐騙“不歸路”？記者采訪(fǎng)了辦案人員和幾名被告人。

　　市民被騙580萬(wàn)元牽出特大跨境電詐案

　　“我在網(wǎng)上被騙了580萬(wàn)元?！?022年2月，南京市民周某來(lái)到南京市公安局江寧分局開(kāi)發(fā)區派出所報案。

　　周某是一位離異“寶媽”，沒(méi)有工作，一直在家帶孩子。2022年2月，她將離婚時(shí)分得的一套房產(chǎn)賣(mài)掉，還清貸款，余下的500多萬(wàn)元存入銀行。

　　不久，她在一個(gè)網(wǎng)絡(luò )平臺上看到一條兼職信息，說(shuō)是關(guān)注一些微信公號，就會(huì )有返現。她感覺(jué)事情簡(jiǎn)單、沒(méi)風(fēng)險，就留下了姓名、電話(huà)。第二天，她就被拉進(jìn)一個(gè)微信群，由此一步步落入騙子圈套，最終被騙580萬(wàn)元。

　　警方偵查發(fā)現，這一詐騙團伙藏身于迪拜，其詐騙手法為典型的“刷單”詐騙，即先給一些簡(jiǎn)單任務(wù)并予以獎勵，繼而誘導下載App投資返利，然后以操作失誤、資金凍結等理由實(shí)施騙局。

　　江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區人民檢察院副檢察長(cháng)成華介紹，警方偵查發(fā)現，2021年9月至2022年6月期間，共有189名被害人被詐騙資金2700余萬(wàn)元。

　　“這些被害人大多是40歲左右、無(wú)業(yè)或工作不穩定的女性，本想通過(guò)兼職賺錢(qián)，結果落入騙局?！背扇A說(shuō)。

　　這一詐騙團伙的部分成員在護照期滿(mǎn)后歸國，南京市公安局江寧分局于2022年8月進(jìn)行集中抓捕，16名犯罪嫌疑人被抓獲，并交由檢察機關(guān)提起公訴。

　　赴迪拜“淘金”卻走上詐騙“不歸路”

　　記者日前采訪(fǎng)了辦案檢察官，視頻連線(xiàn)了黃某、許某、代某等3名被告人。

　　3人出國路子驚人相似，都是20多歲的年輕人，學(xué)歷不高，出國前都沒(méi)有工作。代某來(lái)自山東，想和朋友去迪拜開(kāi)燒烤店；許某是湖南人，想去迪拜打工；黃某則是在一個(gè)求職網(wǎng)站上被高薪誘惑，說(shuō)是招聘打字員，月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下，先坐車(chē)到深圳，再從深圳或香港飛迪拜，一路食宿、路費均有人代付。帶他們出去的是老鄉、同學(xué)、網(wǎng)友等。

　　出國前，網(wǎng)絡(luò )上迪拜繁華的城市景象，讓他們充滿(mǎn)無(wú)限遐想。然而，到了目的地，他們卻被收走護照，被拉到遠離城市的一處“工業(yè)園區”，有20來(lái)棟10多層到20多層的高樓，每層樓上有多家公司，大都為詐騙公司。

　　園區里有飯館、KTV等各種設施。3人均告訴記者，他們有機會(huì )逃走，但是由于護照被沒(méi)收，且離開(kāi)需要賠付前期機票、食宿費用，否則被抓回有可能挨揍。他們都選擇留下來(lái)實(shí)施詐騙。

　　黃某、代某都是直接被送進(jìn)詐騙公司，黃某還當上詐騙公司的組長(cháng)。代某在詐騙時(shí)“磨洋工”，被詐騙公司發(fā)現，在一頓毒打并交付9萬(wàn)元賠付款后，被“開(kāi)除”回國。許某先是被送往賭博公司，后被以4萬(wàn)元“轉賣(mài)”給詐騙公司——他正是詐騙南京“寶媽”周某的具體操盤(pán)手。

　　“如果妄圖偷偷跑路，公司會(huì )發(fā)懸賞公告，就會(huì )有‘賞金獵人’去抓，抓到就會(huì )被打，被關(guān)小黑屋?！痹S某說(shuō)，他回國前，也繳納了賠付款。

　　記者采訪(fǎng)了解到，這些詐騙分子在迪拜呆了幾個(gè)月至一年多不等，除少數人被公司“開(kāi)除”外，大多是護照到期后“辭職”回國，被警方抓獲。

　　詐騙集團組織嚴密、層層分贓

　　辦案檢察官介紹，被告人所說(shuō)的“工業(yè)園區”實(shí)為“詐騙園區”。詐騙集團內部組織嚴密，每一筆詐騙款，都要按照對應比例層層分贓。

　　黃某、許某說(shuō)，詐騙公司2021年成立，上層有1名幕后老板，即實(shí)際控制人；還有3名合伙股東、1名具體負責人。這些幕后老板和股東大都是中國人。公司下設“微信部”“資源部”“財務(wù)部”“包手組”“拉手團隊”“第三方APP”等。處于最底層的一線(xiàn)詐騙人員分為3個(gè)組，組內人員兩兩搭配，一名“導師”，一名“炒群”。

　　“詐騙主要是利用客戶(hù)貪小便宜的心理。拉入微信群后，大概50個(gè)人就有2個(gè)人上當受騙?！秉S某說(shuō)，“一個(gè)微信群50個(gè)人，其中40個(gè)客戶(hù)，10個(gè)‘炒群’。受害者很多沒(méi)有什么工作，‘炒群’就和他們聊家常，和受害者打成一片，然后把他們一步一步套進(jìn)去?！?/p>

　　詐騙公司內部管理嚴格，一線(xiàn)詐騙人員要從上午9點(diǎn)工作到晚上9點(diǎn)，上下班都要打卡，遲到早退均要罰款。公司統一安排食宿，并發(fā)放工作手機。

　　詐騙人員的收入與詐騙所得密切相關(guān)。據黃某交代，組長(cháng)底薪一個(gè)月8000元至10000元，組員底薪從8000元起步，另有不同比例的提成?！拔业脑p騙金額是六七百萬(wàn)元，我個(gè)人一共拿了近40萬(wàn)元?！痹S某交代說(shuō)，“周某那一單580萬(wàn)元，我個(gè)人其實(shí)只拿到20余萬(wàn)元。提供銀行卡、手機號的‘資源部’分成最高，達30%至50%?！?/p>

　　該案目前抓獲的16名被告人，一審被判有期徒刑四年至十二年不等，被追繳詐騙贓款200余萬(wàn)元。他們主要是一線(xiàn)詐騙人員，上游股東、幕后老板以及一眾高管，仍藏身境外。這些被告人“淘金”未成，身陷囹圄，還要退賠被害人經(jīng)濟損失。江寧相關(guān)部門(mén)將追贓挽損作為一項重要工作，正在盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟損失。

　　“看似簡(jiǎn)單的刷單返利詐騙，卻還有不少人深陷其中?！睓z方提醒，詐騙分子正是利用了被害人對快速致富的憧憬、對蠅頭小利的欣喜實(shí)施詐騙。廣大群眾一定要增強防騙意識和防范能力，牢記“天下沒(méi)有免費的午餐”。

　　司法部門(mén)提醒，出國務(wù)工，務(wù)必選擇正規的出國勞務(wù)渠道了解信息、辦理手續，擦亮眼睛，不要心存僥幸，不要輕信“天上掉餡餅”的事，以免掉入違法犯罪的深淵。

　?。ㄐ氯A社南京1月24日電）