隨著(zhù)區塊鏈技術(shù)成為社會(huì )關(guān)注熱點(diǎn)，被監管部門(mén)嚴厲打擊的虛擬貨幣出現死灰復燃勢頭。針對這一新情況，最近兩天，多地監管部門(mén)宣布，新一輪清理整頓已經(jīng)在全國展開(kāi)。

11月22日，有接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治小組辦公室(下稱(chēng)整治辦)人士表示，區塊鏈的內涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有打著(zhù)區塊鏈旗號關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動(dòng)都是違法違規的。監管部門(mén)對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場(chǎng)所的打擊態(tài)度沒(méi)有絲毫改變。

據了解，目前監管部門(mén)已經(jīng)通盤(pán)部署，要求全國各地全面排查屬地借助區塊鏈開(kāi)展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，出現問(wèn)題及時(shí)打早打小。在下一階段的工作中，監管部門(mén)將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場(chǎng)所的力度，發(fā)現一起、處置一起。

境內組織虛擬貨幣交易死灰復燃

早在2017年9月4日，七部門(mén)發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場(chǎng)所進(jìn)行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌對我國金融市場(chǎng)的沖擊。此后，針對在境外架設服務(wù)器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，進(jìn)一步加強監管，并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

但是近期蹭著(zhù)區塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來(lái)之勢，部分非法活動(dòng)有死灰復燃跡象。一方面，包括比特幣在內的虛擬貨幣價(jià)格出現飆升，市場(chǎng)出現類(lèi)似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》已經(jīng)過(guò)時(shí)”等不當言論；另一方面，有些機構雖然不涉幣，但打著(zhù)區塊鏈的名義搞非法金融活動(dòng)。

11月13日，央行官網(wǎng)也發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷(xiāo)，請廣大公眾提高風(fēng)險意識，不偏信輕信，防范利益受損。

全國性清理整頓已拉開(kāi)大幕

最近，深圳、上海和北京等地的監管部門(mén)已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號令，全國性清理整頓的大幕已經(jīng)開(kāi)啟。監管部門(mén)同時(shí)提醒投資者增強風(fēng)險防范意識，對上述非法金融活動(dòng)保持警惕，及時(shí)舉報相關(guān)非法違規線(xiàn)索，謹防上當受騙。

11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險等專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室在深圳地方金融監督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關(guān)于防范‘虛擬貨幣’非法活動(dòng)的風(fēng)險提示”。提示稱(chēng)，近期借區塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動(dòng)有死灰復燃跡象，根據國家互金整治辦相關(guān)部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險等專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室將對上述非法活動(dòng)展開(kāi)排查取證，一經(jīng)發(fā)現，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》要求嚴肅處置。

11月22日下午，上海市金融穩定聯(lián)席會(huì )議辦公室、人民銀行上?？偛恳脖硎?，要加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對轄內虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行持續監測，一經(jīng)發(fā)現立即處置，打早打小，防患于未然。同時(shí)，兩部門(mén)提醒廣大投資者應注意不要將區塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等，投資者應增強風(fēng)險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發(fā)現各種形式的虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)，以及通過(guò)部署境外服務(wù)器繼續面向境內居民開(kāi)展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可向監管部門(mén)舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關(guān)報案。

據了解，當日晚間，為防范虛擬貨幣交易非法金融活動(dòng)死灰復燃，切實(shí)保障廣大投資人利益，根據全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組辦公室工作部署，北京市地方金融監管局、人行營(yíng)業(yè)管理部對以上非法金融活動(dòng)堅持“露頭就打”原則，持續保持監管高壓態(tài)勢，會(huì )同中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )、國家互聯(lián)網(wǎng)應急中心對轄內虛擬貨幣交易場(chǎng)所等組織全面摸排，一經(jīng)發(fā)現，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等相關(guān)規定嚴肅處置。

據報道，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )、應急中心也已開(kāi)始全網(wǎng)搜排，對發(fā)現的新冒頭的境內虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ICO活動(dòng)，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺，進(jìn)行及時(shí)處置。同時(shí)，支付機構被要求從支付結算環(huán)節加強排查、清理。目前部分地區已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統，有些地區的金融辦則與應急中心建立實(shí)時(shí)技術(shù)接口，定期由應急中心搜排本地存在問(wèn)題的網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)現及時(shí)處理。

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