出境賭，安排“地陪”、提供籌碼；境內賭，提供賭場(chǎng)實(shí)時(shí)畫(huà)面、電話(huà)下注……江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案，近百企業(yè)家被“圍獵”，賭資超過(guò)13億元。多位受訪(fǎng)的基層辦案民警建言，跨境賭博要打更要治，整治關(guān)鍵在于斬斷支付鏈。

趙乃育　繪

　　近百企業(yè)家落入圈套

　　“認識他之前我從不賭錢(qián)，認識他之后，我辛苦大半輩子攢下的積蓄都被吞噬了，企業(yè)資金周轉也出現問(wèn)題，一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險?！泵鎸k案民警，賭客沙某后悔不已。

　　沙某曾是南通當地擁有多家公司的企業(yè)家，然而因為賭博一度過(guò)得“人不人鬼不鬼”。他告訴警方，有一段時(shí)間，組織賭博的團伙連續到他的辦公室滋擾，索要賭債。白天不讓他辦公，晚上把他堵在賓館。最終迫于無(wú)奈，他將公司17.7%的股權和36間店面轉讓給對方。

　　沙某口中的“他”，是南通公安破獲的迄今為止涉案金額最大的組織跨境賭博案首犯——施某。近期，施某因犯賭博罪、開(kāi)設賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。

　　施某一開(kāi)始在農村流動(dòng)賭場(chǎng)放高利貸，2005年因聚眾斗毆被通緝，后逃往澳門(mén)。潛逃過(guò)程中，他注冊了一家“皮包公司”，還當上了澳門(mén)南通商會(huì )的副會(huì )長(cháng)。對外，他以“青年企業(yè)家”的形象示人；私下里，大肆結交企業(yè)家，一步步將他們拖入賭博深淵。

　　南通市公安局崇川分局治安大隊副大隊長(cháng)曹興磊說(shuō)，有證據表明，從2007年至2018年案發(fā)的11年間，施某及其團伙至少組織近百人參與跨境賭博，其中絕大多數為沙某這樣的企業(yè)家。

　　曹興磊說(shuō)，出境后，施某會(huì )為這些企業(yè)家提供“一條龍”服務(wù)，包括“地陪”、籌碼等等；返回境內，他則換成另一副“面孔”，利用拘禁、滋擾等各種“軟暴力”手段催討債務(wù)，不惜干擾涉賭企業(yè)家的企業(yè)運營(yíng)。

　　11年賭資超過(guò)13億元

　　施某及其團伙組織跨境賭博主要有兩種方式：一種是組織人員赴境外賭博，并為賭客提供籌碼和出境服務(wù)；另一種是為境內人員提供境外賭場(chǎng)實(shí)時(shí)畫(huà)面，賭客可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和電話(huà)下注。

　　據南通市公安局披露的數據，自2007年4月至2018年5月，施某及其犯罪團伙通過(guò)多種方式組織人員跨境賭博，有時(shí)赴境外賭場(chǎng)參賭，有時(shí)在境內賓館開(kāi)房設賭，有時(shí)甚至在賭客家中、辦公室設賭，賭資折合人民幣累計超過(guò)13億元。

　　曹興磊介紹，2012年至2018年，南通海門(mén)市一建筑公司負責人殷某通過(guò)施某犯罪集團提供的途徑進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )跨境賭博，總賭資達2.5億余元；另一賭客黃某則在短短三個(gè)月，在家中電話(huà)投注共計7456萬(wàn)余元，還有賭客一夜狂輸5000萬(wàn)港元。

　　在組織跨境賭博過(guò)程中，施某及其團伙成員通過(guò)收傭、抽成以及陪賭等方式牟利：賭客無(wú)法攜帶大量現金出境，境外刷卡消費手續費又高，施某便向賭客提供賭資籌碼，收取1%到2%的傭金；施某與賭場(chǎng)約定按照一定比例抽成；因賭資巨大，團伙成員中有人在陪賭過(guò)程中，一天時(shí)間就獲得10多萬(wàn)港元的“喜錢(qián)”。

　　組織跨境賭博，大筆資金如何出境？施某采取的方式是境外賭博，境內結算。辦案民警告訴《經(jīng)濟參考報》記者，施某及其犯罪團伙先是為賭客墊資，回到境內再催討，然后通過(guò)各種方式將錢(qián)轉出。

　　為了將賭債轉為合法的借貸債務(wù)，施某還會(huì )制作虛假的銀行流水，并讓賭客寫(xiě)下欠條或借款合同。同時(shí)，施某招募了一批有前科的人員，專(zhuān)門(mén)負責通過(guò)暴力或軟暴力催收賭債。

　　斬斷跨境賭博支付鏈

　　“南通案件極為典型?！苯K省公安廳有關(guān)負責人介紹，跨境賭博主要有兩種形式，一種是線(xiàn)下的，即組織人員赴境外賭場(chǎng)賭博；一種是線(xiàn)上的，即將境外賭場(chǎng)的實(shí)時(shí)畫(huà)面傳輸至境內，再組織境內賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和電話(huà)下注。此案兩種形式兼有，且持續時(shí)間長(cháng)達11年之久。

　　全程參與此案偵辦的南通市公安局治安支隊一大隊大隊長(cháng)周斌如說(shuō)：“光是銀行流水單就裝了整整三大箱，案件卷宗堆起來(lái)差不多有一層樓高。為確保數據準確，賬目調查組16名民警人手一把直尺，防止查看時(shí)出現錯行?！?/p>

　　“跨境賭博危害大?！蹦贤ㄊ泄簿指本珠L(cháng)杜松華說(shuō)，這類(lèi)案件不僅賭客個(gè)人經(jīng)濟受損，還影響企業(yè)運營(yíng)，影響就業(yè)，影響社會(huì )穩定，滋生黑惡勢力。

　　辦案民警介紹，抓捕難、審查難、取證難是打擊跨境賭博案共有的難題。不法分子藏身境外，將服務(wù)器架設在境外，而境內賭客，尤其是那些企業(yè)家，因涉及個(gè)人聲譽(yù)、企業(yè)運營(yíng)，許多人不愿配合公安調查取證。

　　近年，我國公安對跨境賭博打擊力度不斷加強。今年2月，公安部再度部署打擊整治跨境賭博行動(dòng)。一些基層辦案民警建言，跨境賭博要打更要治，整治的關(guān)鍵就在支付鏈。

　　以南通警方破獲的賭博案為例，雖然犯罪分子采取境外賭博境內結算的方式，但資金最終還是要轉到境外的。大筆資金轉出有多種方式，如利用“第四方支付”，化整為零，但都離不開(kāi)金融支付系統，這迫切需要金融相關(guān)部門(mén)完善監管機制，升級監管系統。