國務(wù)院辦公廳此前發(fā)布的《關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見(jiàn)》，從戰略高度對我國“三反”工作體系作出了總體規劃。伴隨著(zhù)反洗錢(qián)工作的內涵和外延進(jìn)一步拓展，地方監管部門(mén)也不斷打出組合拳，推動(dòng)“三反”工作取得新突破。

　　記者近日從人民銀行廣州分行獲悉，其會(huì )同有關(guān)部門(mén)，從服務(wù)大局出發(fā)，堅持上下聯(lián)動(dòng)、多措并舉，統籌推進(jìn)“三反”機制建設，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，深化跨部門(mén)執法合作，在預防打擊洗錢(qián)及各類(lèi)上游犯罪活動(dòng)中取得豐碩成果。自2017年9月以來(lái)，人民銀行廣州分行共開(kāi)展反洗錢(qián)案件調查1123宗，協(xié)助有關(guān)部門(mén)成功破獲洗錢(qián)、地下錢(qián)莊、虛開(kāi)騙稅、走私逃稅、恐怖融資等案件87宗，充分彰顯了“三反”機制的威懾力。

　　完善跨部門(mén)合作機制

　　“三反”工作涉及面廣，參與主體多，為保障“三反”工作有序推進(jìn)，人民銀行廣州分行主動(dòng)加強與偵查機關(guān)、行政執法部門(mén)、金融行業(yè)監管部門(mén)間的協(xié)調溝通。

　　據悉，人民銀行廣州分行牽頭與廣東省銀保監局、證監局訂立《廣東省金融業(yè)反洗錢(qián)監管協(xié)調合作備忘錄》，深化反洗錢(qián)信息共享合作，增進(jìn)監管政策協(xié)同，提升監管執法合力；聯(lián)合地方公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)成立專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組，簽署戰略合作協(xié)議，開(kāi)展常態(tài)化的情報會(huì )商和案件偵辦合作，為有效打擊洗錢(qián)、逃稅及其他犯罪活動(dòng)提供了重要保障。

　　提升可疑交易監測水平

　　反洗錢(qián)重點(diǎn)可疑交易報告作為重要的案件線(xiàn)索來(lái)源，報告質(zhì)量如何直接影響了“三反”工作的成效。人民銀行廣州分行十分重視從源頭加強金融情報建設，多措并舉推動(dòng)提升可疑報告的情報價(jià)值。

　　人民銀行廣州分行創(chuàng )立定向聯(lián)合分析模式，不定期組織召開(kāi)特定洗錢(qián)類(lèi)型專(zhuān)題研判會(huì )，邀請公安等部門(mén)專(zhuān)家出席指導，通過(guò)不同金融機構之間的交流分享，增強對新型作案手法的敏感度。同時(shí)，實(shí)施針對性監管措施，督促金融機構制定和完善可疑交易監測指標，建立健全監測分析系統，逐步提高數據報送的有效性。據了解，2017年9月以來(lái)，由金融機構主動(dòng)發(fā)現、人民銀行分析確認并移送線(xiàn)索、最終破獲的案件共28宗，占破案總數量的32%，反洗錢(qián)工作的金融情報價(jià)值日益凸顯。

　　加強信息共享合作

　　業(yè)內人士表示，加強情報共享合作、打通信息壁壘往往是提高“三反”案件偵辦效率的關(guān)鍵。

　　記者了解到，在“1801”特大固體廢物走私案中，人民銀行根據海關(guān)情報迅速對涉案資金賬戶(hù)開(kāi)展調查分析，及時(shí)將資金鏈條、交易對手關(guān)系網(wǎng)與海關(guān)物流、進(jìn)口數量進(jìn)行匹配，有效發(fā)現涉案關(guān)鍵證據，為案件偵破提供準確的金融情報支持。再如，在對某“百名紅通人員”的追逃追贓行動(dòng)中，人民銀行協(xié)助有關(guān)部門(mén)對相關(guān)賬戶(hù)開(kāi)展全方位資金排查，對多筆跨機構和跨行業(yè)的資金鏈條進(jìn)行串聯(lián)分析，有效鎖定涉案人員的活動(dòng)區域和資金交易狀況，為追逃行動(dòng)以“壓”促“勸”的策略增添了重要砝碼，成功促成涉案人員回國歸案。

　　另外，在“三反”工作中，人民銀行廣州分行注重發(fā)揮反洗錢(qián)在追蹤、監測非法資金活動(dòng)方面的職能優(yōu)勢，因案施策，靈活采取協(xié)助調取數據資料、分析交易流水、凍結賬戶(hù)資金、采取后續控制措施等多種反洗錢(qián)調查手段，深度參與案件破獲全過(guò)程。