中國人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監管部門(mén)日前舉辦了“北京市反洗錢(qián)工作成果發(fā)布暨工作研討會(huì )”。人民銀行營(yíng)業(yè)管理部副主任姚力在會(huì )上表示，2018年以來(lái)，針對反洗錢(qián)違法違規行為，共對12家金融機構和21名相關(guān)責任人實(shí)施了行政處罰，罰款總額1990余萬(wàn)元。

　　姚力表示，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部堅持統籌協(xié)調，2006年牽頭建立了由北京市司法部門(mén)、部分行業(yè)主管部門(mén)、金融監管部門(mén)等22個(gè)單位為成員的北京市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì )議制度，形成以風(fēng)險監測為紐帶、以數據信息共享為基礎、以聯(lián)合監管打擊為手段的反洗錢(qián)工作機制。

　　近三年來(lái)，共協(xié)助各成員單位開(kāi)展反洗錢(qián)調查99起，下發(fā)調查通知書(shū)442份，向公安、國安部門(mén)移送案件線(xiàn)索128份。

　　姚力稱(chēng)，2018年，配合公安部門(mén)破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢(qián)莊案、19起虛開(kāi)稅票案件和“4·12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢(qián)在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會(huì )穩定的作用。同時(shí)，立足于打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰，以監管指導強化轄內金融體系反洗錢(qián)防線(xiàn)。充分運用現場(chǎng)檢查、監管走訪(fǎng)、質(zhì)詢(xún)、約談、通報等監管措施，打出一系列監管組合拳，強化問(wèn)責力度，督促金融機構將反洗錢(qián)法律制度落到實(shí)處。

　　人民銀行營(yíng)業(yè)管理部表示，今后將適應新形勢、把握新要求，立足服務(wù)好首都金融安全和社會(huì )穩定的大局，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅持問(wèn)題導向、落實(shí)風(fēng)險為本，進(jìn)一步健全反洗錢(qián)監管合作和部門(mén)協(xié)調工作機制，提高反洗錢(qián)工作的深度和廣度。嚴格落實(shí)強化監管的要求，提升轄內金融體系反洗錢(qián)工作有效性。以房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)試點(diǎn)為契機，穩步推進(jìn)北京地區特定非金融機構反洗錢(qián)工作，全面提升北京市反洗錢(qián)工作水平。

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