??? ??4月16日，國家外匯管理局在其官網(wǎng)通報一批共10個(gè)違規典型案例。此次違規典型案例通報與以往不同，主要涉及跨境賭博資金非法轉移。

??? ??國家外匯管理局相關(guān)部門(mén)負責人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，此次選取部分典型案例予以通報，主要目的是向社會(huì )公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴重危害性。他還稱(chēng)，當前，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢依然非常嚴峻和復雜，外匯局將繼續認真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對跨境賭博資金非法轉移的高壓打擊態(tài)勢，切實(shí)維護國家經(jīng)濟金融安全。

?? ???資金渠道非法 運作手法隱蔽

??? ??外匯局相關(guān)部門(mén)負責人表示，近年來(lái)，為及時(shí)提示風(fēng)險、警示廣大市場(chǎng)主體，外匯局加大對銀行、企業(yè)、個(gè)人有關(guān)外匯處罰案例的公開(kāi)通報力度?！芭c以往案例通報不同，這次通報的主要是跨境賭博資金非法轉移的典型案件?！彼f(shuō)。

?? ???此次通報的10個(gè)典型案例，均是通過(guò)地下錢(qián)莊非法匯兌和轉移資金，均用于境外賭博或償還賭債，部分資金運作手法隱蔽，利用境內外多個(gè)賬戶(hù)，通過(guò)拆分、多次劃轉等方法規避監管。

??? ??其中，天津籍刑某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案涉案金額較大，涉案金額超300萬(wàn)美元。根據通報內容，2015年9月至10月，刑某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合314.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?上述負責人也表示，還有同一主體通過(guò)不同地下錢(qián)莊多次非法兌換賭資的情況。在貴州籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案中，2015年10月至2016年7月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合38.2萬(wàn)美元。2018年4月至8月，李某再次通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合136.4萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?“對這些違法違規行為處罰的同時(shí)，將其納入征信系統，并在日常監管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度?！鄙鲜霾块T(mén)負責人還表示。

??? ??保持對跨境賭博資金非法轉移的高壓打擊態(tài)勢

??? ??“跨境賭博犯罪直接危害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴重影響我國經(jīng)濟安全、社會(huì )穩定和國家形象。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，境外賭博網(wǎng)站加大對我公民招賭力度，一些地下錢(qián)莊協(xié)助非法匯兌涉賭資金，危害更加突出，必須堅決依法嚴懲?！鄙鲜霾块T(mén)負責人明確表示，此次選取部分典型案例予以通報，主要目的是向社會(huì )公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴重危害性。請廣大人民群眾自覺(jué)抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權益。

??? ??外匯局對跨境賭博資金非法轉移等違法行為一直保持高壓打擊態(tài)勢。2019年以來(lái)，外匯局配合公安機關(guān)依法查辦了一批通過(guò)地下錢(qián)莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬(wàn)元?！巴鈪R局積極配合公安機關(guān)，從資金鏈治理角度，重點(diǎn)打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉移，持續整治涉賭資金的非法跨境支付渠道?！鄙鲜霾块T(mén)負責人表示。

???? ?該部門(mén)負責人還坦言，當前，打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢依然非常嚴峻和復雜。外匯局將繼續認真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策部署，在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對地下錢(qián)莊、跨境賭博的高壓打擊態(tài)勢，切實(shí)維護國家經(jīng)濟金融安全。

?? ???“一是加大對涉賭資金非法匯兌行為的查處和懲治力度。二是配合公安機關(guān)，持續嚴厲打擊地下錢(qián)莊，堅決斬斷涉賭資金非法匯兌和流通渠道。三是會(huì )同公安部、人民銀行進(jìn)一步深化防控涉賭‘資金鏈’治理工作，加大對涉賭資金渠道封堵與管控力度，嚴肅查處一批為跨境賭資違法違規提供支付結算服務(wù)的銀行和支付機構?！彼f(shuō)。