???? ?根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場(chǎng)監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規定，現將部分違規典型案例通報如下：

??? ??案例1：天津籍刑某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2015年9月至10月，刑某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合314.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

?? ???案例2：福建籍林某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2019年6月，林某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合290萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

??? ??案例3：湖北籍唐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2019年1月，唐某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合250.6萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款119萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

??? ??案例4：四川籍巫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2018年4月至12月，巫某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆，金額折合200.5萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款96.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

???? ?案例5：廣東籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2019年1月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆，金額折合147.1萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

???? ?該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

???? ?案例6：廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

???? ?2018年5月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆，金額折合156.91萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

??? ??案例7：貴州籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2015年10月至2016年7月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合38.2萬(wàn)美元。2018年4月至8月，李某再次通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合136.4萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款83.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

???? ?案例8：安徽籍錢(qián)某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2018年7月至12月，錢(qián)某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆，金額折合127萬(wàn)美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款60.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

???? ?案例9：貴州籍文某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2017年12月至2018年2月，文某通過(guò)地下錢(qián)莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬(wàn)港元。

??? ??該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

??? ??案例10：境外個(gè)人CHEONG某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

??? ??2018年2月至7月，CHEONG某利用境內賬戶(hù)通過(guò)地下錢(qián)莊非法兌換涉賭資金11筆，金額折合63.79萬(wàn)美元。

???? ?該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。