近日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線(xiàn)上舉行。記者從活動(dòng)中獲悉，2020年，全國公安機關(guān)共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢(qián)莊等各類(lèi)違法平臺共計6300余個(gè)；中國人民銀行共計處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起。

　　跨境賭博犯罪集團“花式”設局，嚴重影響經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展，嚴重危害人民群眾合法權益。當前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應充分認識其長(cháng)期性、復雜性、艱巨性。公安部國際合作局處長(cháng)高俊義介紹，根據公安部統一部署，全國公安機關(guān)整合各警種資源集中攻堅，對跨境賭博依法從嚴從快進(jìn)行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺2260余個(gè)、非法技術(shù)團隊980余個(gè)、賭博推廣平臺1160余個(gè)，打掉非法支付平臺和地下錢(qián)莊1960余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬(wàn)余名，成功打掉多個(gè)境外特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò )和洗錢(qián)等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭。

　　同時(shí)，公安部與有關(guān)部門(mén)密切協(xié)作，深入推進(jìn)各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結算司有關(guān)同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節交叉嵌套，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設、技防打擊、行業(yè)聯(lián)防、反賭宣傳等多方面入手，開(kāi)展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起，實(shí)現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

　　“資金鏈”是整個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博生態(tài)的核心環(huán)節之一，也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)?；顒?dòng)中，騰訊公司守護者計劃安全專(zhuān)家周克分享了團隊研究總結的跨境賭博“資金鏈”特點(diǎn)及趨勢。同時(shí)指出，由于跨境賭博產(chǎn)業(yè)化、規?；?、專(zhuān)業(yè)化趨勢加劇，賭博團伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開(kāi)始，賭博集團開(kāi)始利用“跑分”手法進(jìn)行資金代收，利用第三方支付個(gè)人賬號、銀行卡、電商平臺進(jìn)行“跑分”，增加了打擊治理的難度。

　　對此，記者從騰訊公司了解到，財付通風(fēng)控團隊構建了一個(gè)賭博賬戶(hù)識別模型，通過(guò)大數據、建模等方式建立智能風(fēng)險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶(hù)全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據財付通技術(shù)專(zhuān)家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫(huà)總結賭客和莊家的特征，通過(guò)分析獲取平臺內賭博的社團及其特征，建立模型，對全量賬戶(hù)進(jìn)行排查，高效發(fā)現處置涉賭賬戶(hù)。

　　而在C2B交易中，該模型針對靜態(tài)商戶(hù)、非商戶(hù)信息和動(dòng)態(tài)的交易屬性信息，刻畫(huà)出可疑商戶(hù)的識別模型，從而獲取更多交易風(fēng)險賬戶(hù)及識別這些賬戶(hù)的風(fēng)險系數并進(jìn)行階梯處置。此外，財付通風(fēng)控團隊聯(lián)動(dòng)騰訊云的技術(shù)能力，既拓寬了賭博網(wǎng)站和APP的識別渠道，又能夠監測其中接入財付通支付賬號的占比，從而進(jìn)行進(jìn)一步打擊處置。經(jīng)長(cháng)期分析和打擊治理，自2020年1月以來(lái)，各類(lèi)涉賭平臺通過(guò)財付通支付渠道的交易筆數已大幅下降。