??? 打著(zhù)文化藝術(shù)品等交易的幌子，通過(guò)虛假行情軟件暗扣高額手續費，“導師”鼓吹頻繁交易使客戶(hù)蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺”詐騙案，搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。

　　警方提醒金融消費者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò )聊天工具認識的所謂“專(zhuān)業(yè)投資人”“職業(yè)操盤(pán)手”所欺騙，應選擇金融監管部門(mén)批準的正規交易平臺理性投資。

　　虛假藝術(shù)品變身期貨涉案近億元

　　近日，深圳南山警方接到群眾報警，稱(chēng)在深圳一家名為“廣東創(chuàng )意文化產(chǎn)權交易中心”的平臺上炒作文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴重，懷疑被騙。

趙乃育 繪

　　經(jīng)調查發(fā)現，廣東創(chuàng )意文化產(chǎn)權交易中心打著(zhù)文化交易所的幌子，通過(guò)虛假行情軟件，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨形式掛在其交易平臺上虛假交易，采用33倍杠桿，可當天交易當天賣(mài)出，通過(guò)暗扣高額手續費（買(mǎi)賣(mài)一次高達10.56%）、延期費等費用牟利。為實(shí)現犯罪利益最大化，平臺通過(guò)代理商發(fā)展大量會(huì )員單位共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。

　　同時(shí)，會(huì )員單位業(yè)務(wù)員使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò )聊天工具賬戶(hù)，以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟件賺錢(qián)的經(jīng)歷，引誘受害者進(jìn)入該會(huì )員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓”。在聊天室內，其他成員或其本人冒充“講師”或“導師”，鼓吹在該期貨平臺交易可短時(shí)間賺大錢(qián)，誘騙受害者下載相關(guān)軟件并開(kāi)戶(hù)，捆綁銀行賬戶(hù)轉賬?！爸v師”或“導師”讓客戶(hù)頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。

　　在確鑿證據面前，一個(gè)以廣東創(chuàng )意文化產(chǎn)權交易中心為首，會(huì )員單位遍布全國多個(gè)省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟件進(jìn)行虛假交易的詐騙團伙浮出水面。深圳南山警方運用“大數據+合成作戰”模式、“警檢協(xié)同模式”“統籌指揮模式”，對該案件進(jìn)行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織各警種出動(dòng)800警力，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽(yáng)四地聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現場(chǎng)共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。

　　南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨干，直接實(shí)施犯罪行為的會(huì )員單位責任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網(wǎng)追逃嫌疑人42人，凍結涉案賬號113個(gè)，凍結涉案資金8840萬(wàn)元。

　　這樣的犯罪活動(dòng)并非個(gè)案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現貨交易”為依托，采用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買(mǎi)賣(mài)“現貨貴金屬”，實(shí)質(zhì)形成對賭關(guān)系。公安機關(guān)經(jīng)搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

　　目前在廣東等地，公安部門(mén)正有序展開(kāi)打擊非法期貨類(lèi)犯罪的專(zhuān)項行動(dòng)。以深圳為例，僅今年以來(lái)，深圳公安已查處非法期貨會(huì )員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過(guò)400人。

　　非法期貨交易“亂象叢生”“底數不清”

　　部分受訪(fǎng)人士認為，目前非法期貨類(lèi)交易存在亂象叢生、底數不清的問(wèn)題，部分平臺與會(huì )員單位“分工明確”，甚至形成“產(chǎn)業(yè)鏈條”，采取欺騙方式使大量受害者蒙受損失，對社會(huì )經(jīng)濟秩序的穩定帶來(lái)威脅。

　　非法期貨類(lèi)交易亂象主要有以下三種形式：

　　首先是以現貨交易平臺進(jìn)行期貨交易。一些地方政府批準的交易場(chǎng)所、交易平臺，其業(yè)務(wù)范圍本只能進(jìn)行現貨交易，但這些平臺多進(jìn)行期貨交易，構成非法期貨類(lèi)犯罪。

　　其次是以欺騙的方式拓展客戶(hù)、引誘投資?！皡⑴c詐騙的有業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、‘導師’，還有‘托’、詐騙軟件提供者，分工明確，形成了完整的詐騙鏈條?！鄙钲谑泄簿纸?jīng)濟犯罪偵查局副局長(cháng)楊弘說(shuō)，“一些會(huì )員單位、代理商員工假扮美女，以交友方式與人聯(lián)系，聲稱(chēng)賺了錢(qián)，吸引客戶(hù)‘入金’?！?/p>

　　再次是交易平臺與客戶(hù)對賭，力圖讓客戶(hù)受損，客損費成為會(huì )員單位最大盈利。北京市京都律師事務(wù)所律師張啟明說(shuō)，部分交易平臺采取反向推銷(xiāo)手段，追求利潤。比如，分析師分析價(jià)格可能漲，反向跟客戶(hù)說(shuō)跌，故意讓客戶(hù)賠錢(qián)。

　　“交易平臺正常利潤來(lái)源是交易費，但部分交易平臺從客戶(hù)虧損額度里面拿提成，這驅動(dòng)其想盡辦法讓客戶(hù)賠錢(qián)?！睏詈胝f(shuō)，非法期貨交易往往造成客戶(hù)普遍虧損嚴重、公司巨額盈利，侵害了投資人的財產(chǎn)權益，擾亂了金融市場(chǎng)秩序，涉嫌詐騙、非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

　　此外，非法期貨類(lèi)活動(dòng)還存在底數不清的局面。楊弘表示，“以深圳為例，在深圳市審批備案的交易平臺、交易所，會(huì )員情況等底數我們是清楚的，但全國其他地方批準、設立的交易平臺，在深圳招攬會(huì )員單位及在深圳開(kāi)展業(yè)務(wù)，不需要向深圳相關(guān)單位報備，我們對這些平臺的底數并不清楚?！?/p>

　　警方提醒：不要迷信高收益投資渠道

　　深圳警方表示，下一步公安機關(guān)將持續保持對非法期貨類(lèi)犯罪的高壓嚴打態(tài)勢。

　　一些專(zhuān)家建議細化非法期貨類(lèi)犯罪的相關(guān)法律規定。中央財經(jīng)大學(xué)預防金融證券犯罪研究所所長(cháng)郭華說(shuō)，法律上沒(méi)有對非法期貨類(lèi)犯罪的明確定義。目前刑法涉及期貨的犯罪是附屬于證券犯罪并做出處罰，沒(méi)有表現出與證券犯罪的差異性。因期貨本身的價(jià)格形成機制不同，操縱方式也不同，但目前非法期貨類(lèi)犯罪往往只能按照非法經(jīng)營(yíng)和詐騙罪定罪量刑。

　　中央財經(jīng)大學(xué)預防金融證券犯罪研究所副所長(cháng)李大偉說(shuō)，面對日益猖獗的非法期貨交易行為，行政處罰難以遏制其社會(huì )危害，但在啟動(dòng)刑事制裁的過(guò)程中，司法實(shí)踐對非法期貨交易的刑事入罪尚存爭議，以非法經(jīng)營(yíng)罪入罪的量刑標準等問(wèn)題目前尚不明確。郭華、李大偉等人建議，在法律層面按照期貨交易的特點(diǎn)，明確相應的罪名及量刑標準。

　　與此同時(shí)，專(zhuān)家認為應建立常態(tài)化的監管機制。深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局二大隊大隊長(cháng)李超曄等人建議，可建立常態(tài)化監管機制，協(xié)調跨市場(chǎng)監管，建立多層次風(fēng)險管理機制。同時(shí)，完善與非法期貨交易相關(guān)的民事責任制度，保護投資者的合法權益。

　　警方提醒，現貨交易平臺投資風(fēng)險高，非專(zhuān)業(yè)投資人士應謹慎參與此類(lèi)投資活動(dòng)；市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò )通訊工具認識的所謂“專(zhuān)業(yè)投資人”“職業(yè)操盤(pán)手”所欺騙；投資人應選擇金融監管部門(mén)批準的正規交易平臺理性投資，發(fā)現有不法會(huì )員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等犯罪活動(dòng)，應向會(huì )員單位、代理商經(jīng)營(yíng)地公安機關(guān)舉報。